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Block公司（CashApp母公司）因违反BSA/AML规定遭8000万美元重罚
胡宽辉2025-01-16 18:14:27 财经 -
导读 Block公司因违反《银行保密法》（BSA）和反洗钱（AML）规定，被美国48州金融监管机构联合罚款8000万美元。该公司已同意支付罚款，并承诺聘
Block公司因违反《银行保密法》（BSA）和反洗钱（AML）规定，被美国48州金融监管机构联合罚款8000万美元。该公司已同意支付罚款，并承诺聘请独立顾问审查其BSA/AML计划的有效性。
Block公司需在9个月内提交审查报告，并在12个月内完成问题整改。此次违规行为可能导致其服务被用于洗钱、恐怖融资等非法活动。加州、德州等州牵头此次行动，Block公司全程配合了相关调查。
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